El hecho que desencadenó el procesamiento ocurrió el 11 de diciembre, cuando un llamado anónimo alertó a las autoridades sobre movimientos sospechosos en un galpón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, en Turdera, partido de Lomas de Zamora.

Al llegar la Policía Federal, encontró a Micaela Sánchez y a los empleados Sergio Da Silveira y Juan Cervín manipulando cajas con documentación de Sur Finanzas, computadoras y cinco celulares ocultos en una camioneta.

En el operativo se secuestraron gran cantidad de cajas con documentación, siete cajas fuertes (cuatro de gran tamaño), posnets, material informático y equipamiento médico. Los tres detenidos fueron indagados y se negaron a responder preguntas, presentando descargos por escrito. Sánchez argumentó que actuaba para “no perder su puesto de trabajo” y que intentaba preparar equipos para una sucursal, negando haber querido ocultar o destruir pruebas.

La fiscal Cecilia Incardona les ofreció en dos oportunidades acogerse al régimen de imputado colaborador (arrepentido), pero las propuestas fueron rechazadas. Finalmente, el juez Armella dictó el procesamiento por encubrimiento agravado, considerando que existían riesgos procesales que justificaban la prisión preventiva, aunque bajo modalidad domiciliaria.

Una investigación que abarca cinco causas y el fútbol argentino

Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, es investigada en al menos cinco expedientes distribuidos entre tres juzgados federales y dos en lo penal económico. Las pesquisas apuntan a presuntas maniobras de lavado de activos a través de préstamos a clubes de fútbol, patrocinio de entidades deportivas y uso de billeteras virtuales y criptomonedas para mover fondos.

La causa principal se inició con una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) en noviembre de 2025, que estimó una evasión fiscal superior a los 3.327 millones de pesos. Hasta el momento se ordenaron más de 70 allanamientos, incluyendo las sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes de primera y ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield y varios del ascenso.

Aunque Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, no están procesados en esta causa específica, su vínculo con Vallejo es central en la investigación. La financiera actuaba como prestamista y sponsor de numerosos clubes, muchos de ellos con dificultades económicas.